ישבנו לשיחה עם עו"ד ליאור שבי, המתמחה בייצוג נפגעי הונאות דיגיטליות, אשר הסביר לנו מדוע יש צורך בהחמרת האכיפה
באחד מהמבצעים המעניינים שנראו במדינה לאחרונה, פשטה משטרת ישראל בתחילת החודש (6/10/21) על מטה של חברת פורקס וקריפטו בתל אביב החשודה בהונאה בסכום של עשרות מיליוני שקלים.
המבצע יצא לדרך לאחר שהמשטרה קיבלה התראה מה- FBI (לשכת החקירות הפדרלית של ארה"ב), אליה הגיעו תלונות רבות מאזרחים אמריקאים אשר נפלו קורבן לתרמית, לכאורה.
במהלך הפשיטה נעצרו לא פחות מ- 26 חשודים במשרדי החברה בארץ, ובמקביל נעצרו חשודים נוספים במדינות אחרות ע"י רשויות אכיפה בחו"ל, במה שהמשטרה כינתה - "מבצע חובק עולם".
הפשיטה הגיעה לאחר חקירה סמויה של מחלקת ההונאה במחוז תל אביב, שנמשכה כחודש, בשיתוף פעולה עם ה- FBI. החברה חשודה במרמה והלבנת הון, על ידי ביצוע הונאה בהיקף רחב, במסווה של עסקאות פיננסיות בשוק הפורקס והמטבעות הדיגיטליים (כגון ביטקוין ואתריום).
כביכול, מדובר בהישג חשוב ובעל משמעות רבה לנפגעי עבירות ההונאה הדיגיטליות.
בפועל, מכל 26 העצורים, רק שניים הובאו בפני בית המשפט בעניינם, וכל העצורים כבר שוחררו.
ונשאלת השאלה: האם המשטרה באמת משנה גישה כלפי הונאות דיגיטליות במסווה של מסחר לכאורה לגיטימי באופציות בינאריות, פורקס או קריפטו ( מטבעות דיגיטליים), או שמא המתירנות נותרה בעינה?
עו"ד ליאור שבי, המתמחה בייצוג של נפגעי הונאת דיגיטליות בתחום אופציות בינאריות, פורקס, קריפטו ותרמיות דיגיטליות אחרות מצד חברות ובעלי שליטה ישראלים, אמר: "זה בהחלט מעודד לראות את ההירתמות של רשויות החוק לעצירת הונאות כלכליות דיגיטליות. מדובר בתחום פרוץ ולא רגולטורי שלא קיבל מספיק תשומת לב עד כה, אשר גורם למדינת ישראל נזק תדמיתי עצום, ובעקבות השינויים הטכנולוגיים הופך להיות יותר ויותר נפוץ".
2 צפייה בגלריה
עו"ד ליאור שבי: "קיים צורך ממשי בהקשחת היחס כלפי מבצעי הונאות דיגיטליות"
(צילום: יח"צ)
"עם זאת, נדמה שמשטרת ישראל ורשויות החוק, עדיין לא הפנימו את החשיבות בהקשחת יחסם ובפעילות כלפי מבצעי הונאות פורקס והונאות דיגיטליות אחרות, בניגוד למשל לרשויות בארה"ב שפועלות בצורה קשוחה מאוד נגד הגורמים הללו. לדוגמה, למרות המידע שהגיע מן ה- FBI וחקירה סמויה שנמשכה כחודש לאחרונה נגד חברת פורקס כפי שפורסם, כל העצורים שוחררו תוך זמן קצר. במציאות הנוכחית, הדרך האפקטיבית ביותר להשיב לנפגעים את אובדן הכספים, שלפעמים מדובר על סכומים גדולים של מיליוני דולרים, היא באמצעות הגשת תביעות אזרחיות לבתי המשפט בישראל".
תופעה שקיימת זמן רב
הרשות לניירות ערך בישראל ערה לתופעה הבזויה הזאת ובשנת 2017 נאסר השיווק על אופציות בינאריות מחוץ לישראל (ובישראל עוד קודם לכן).
יחד עם זאת ולמרות האיסור, עדיין לצערנו פועלות חברות אופציות בינאריות וגם חברות רבות מתחום הפורקס פעילות - בעקבות האכיפה הדלה נגדם.
מדובר לרוב באותם ארגונים אשר מקימים מותג חדש בכל חצי שנה-שנה, תחת שם אחר, לוגו שונה ולפעמים גם ישות משפטית-עסקית נפרדת שלרוב מציגה עצמה כחברה העוסקת בפעילות שיווקית אינטרנטית לגיטימית, ובכך ממשיכים לרמות אנשים תמימים באין מפריע. בהרבה מקרים, החברות הללו מגייסות נציגים דוברי אנגלית שמציגים עצמם תחת שמות בדויים ומבצעות את התרמית בעיקר על אזרחים מחו"ל.
"התופעה של חברות ישראליות המבצעות תרמיות אופציות בינאריות, פורקס וקריפטו על אזרחים בחו"ל נפוצה מאוד. במשרדנו אנו מייצגים כעת לקוחה אמריקאית בתביעה כספית שהגשנו נגד שני ישראלים וחברה בשליטתם (אחד ישראלי-אמריקאי והשני ישראלי-קנדי), אשר לכאורה, ולפי התובענה שהוגשה מטעם הרשות לניירות ערך בארה”ב (לאחר הגשת התביעה נגדם מטעמנו בישראל), ניהלו מתל אביב חברה אשר הפעילה אתרים שמכרו אופציות בינאריות באמצעות שימוש ב: 'שקרים, טריקים וטקטיקות מכירות של הפעלת לחץ כבד' (לפי התיאור בתובענה מטעם הרשות לניירות ערך האמריקאית) לאנשים ברחבי העולם", אומר עו"ד ליאור שבי.
הוא מוסיף: "אני מאמין שהמשטרה רוצה ומסוגלת לבצע את האכיפה הדרושה כדי למנוע מחברות כאלה להמשיך ולפעול.
חייבים לנקוט פעולות דרסטיות, ולהטיל סנקציות משמעותיות בחוק, כנגד מבצעי הונאות דיגיטליות - ולאכוף אותן ללא היסוס, כפי שאנו עדים לכך בארה"ב. בסופו של דבר, מדובר בעניין של הרתעה, שתמנע נזק גדול לתדמיתה של המדינה".
עו"ד ליאור שבי סיכם: "יש צורך בהחמרה משמעותית באכיפה בישראל, הן מטעם משטרת ישראל, הן מטעם הרשות לניירות ערך ולרבות בבתי המשפט.
יד נוקשה ולא מתפשרת נגד החברות הללו ובעלי השליטה בהן, ניתן לראות על-ידי רשויות האכיפה בארה"ב, שהחלו עוד לפני מספר שנים, בכל הנוגע להונאות דיגיטליות במסווה של מסחר באופציות בינאריות, פורקס ומסחר במטבעות דיגיטליים (קריפטו), נגד אזרחים אמריקאים. המסר מטעם רשויות החוק צריך להיות ברור והוא: להימנע מכל הונאה כלכלית - דיגיטלית ושלא לבצע הונאות דיגיטליות, וככל שיעשו כן, ינהלו נגד אותן חברות ובעלי העניין בהן, הליכים משפטיים ופליליים במלוא חומרת הדין".
למידע נוסף והתייעצות עם עו"ד ליאור שבי, חייגו: 03-5379991
או בקרו באתר: https://www.shaby.co.il/
